إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء (اللجنة التونسية للتحاليل المالية)
12/08/2017 12:55, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

تونس 12 أوت 2017 (وات)- أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

ري

المزيد

جهات

  18/08/2017 16:53
متابعة نسق انجاز عدد من المشاريع الشبابية والرياضية بمعتمدية بنزرت الشمالية
  18/08/2017 16:37
اختتام الايام التحسيسية الموجهة للمنقطعين عن الدراسة المنعقدة في بنزرت
  18/08/2017 15:55
انطلاق فعاليات الدورة 38 للمهرجان الوطني للتفاح بسبيبة من ولاية القصرين
  18/08/2017 15:45
الجمعية الجهوية للوقاية من حوادث الطرقات ببنزرت ترفع علامة قف امام حوادث المرور

الأكثر قراءة

هيئة الحقيقة والكرامة:. "إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولا شيء يبرّر لأعضاء الهيئة الخروج عن واجب... (2194 views)
الدورة الخامسة لـ"مهرجان الحوت" ببني خيار من ولاية نابل من 18 إلى 20 أوت الجاري (1691 views)
المنستير: تكريم التلميذة آمنة جردق من صفاقس المتحصلة على أعلى معدل في بكالوريا 2017 (951 views)

عالمي

18/08/2017 23:30
المعارضة الكينية تطعن على نتائج انتخابات الرئاسة أمام المحكمة العليا
18/08/2017 21:40
مقتل 7 جنود أتراك في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد (رئاسة الأركان)
18/08/2017 21:32
الصراعات والحروب دفعت أكثر من 65 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم (أنطونيو غوتيريس)
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999