إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء (اللجنة التونسية للتحاليل المالية)
12/08/2017 12:55, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

تونس 12 أوت 2017 (وات)- أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

ري

المزيد

معرض الصور

  20/11/2017 15:24
جنازة المصمم العالمي التونسي عز الدين علية
  11/11/2017 21:00
المنتخب التونسي لكرة القدم يتاهل الى مونديال روسيا 2018
  16/09/2017 20:33
المنتخب التونسي لكرة السلة بطل افريقيا

عالمي

14/12/2017 21:35
أسلحة قدمتها الولايات المتحدة والسعودية سقطت في أيدي داعش
14/12/2017 21:22
الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا دفاعيا كان سعى إليه منذ 70 عاما
14/12/2017 21:15
فرنسا: مقتل 4 أشخاص في تصادم قطار وحافلة

الأكثر قراءة

مسرحية "الشمع" لجعفر القاسمي: كتابة ركحية جديدة متمرّدة على المألوف (3798 views)
ملف "المغسلة الروسية": شركات تستخدم تونس ملاذا لغسل الأموال عبر حسابات بنكية لغير المقيمين وفواتير غير مطابقة (570 views)
منوبة: المنطقة الصناعية بطبربة .. عطّلها بطء الاجراءات وعمق اشكالياتها قانون الاستثمار الجديد (433 views)
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999