إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء (اللجنة التونسية للتحاليل المالية)
12/08/2017 12:55, تونس/تـــــــــــونـــــــــس

تونس 12 أوت 2017 (وات)- أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.

وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.

وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017

ري

المزيد

جهات

  17/10/2017 14:50
تحرير 650 مخالفة اقتصادية بولاية زغوان خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية
  17/10/2017 14:32
تواصل معاناة متساكني منطقة صاحب الجبل بنابل بسبب التلوث البيئي الصادر عن مصنع المصبرات...
  17/10/2017 13:04
مستثمر نمساوي يعرب عن رغبته في بعث مصنع للأدوات البلاستيكية في صفاقس
  17/10/2017 12:48
بعث مرصد جهوي للتمور ووضع خطة للنهوض بالقطاع أبرز مقترحات جلسة الاعداد لموسم جني التمور...

الأكثر قراءة

كاتب الدولة للهجرة يجدد التزام الحكومة بدعم الهجرة "الآمنة والمنظمة والكريمة" للشباب (1305 views)
الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترفض الرفع التدريجي لدعم الكهرباء (1213 views)
من سرطان الدم إلى سرطان الثدي: قصة داليا التي أرادت الحياة (391 views)

عالمي

17/10/2017 15:32
مقتل 26 شخصا في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في باكستان /حصيلة جديدة/
17/10/2017 14:55
التضخم البريطاني عند أعلى مستوى في 5 سنوات ونصف في سبتمبر
17/10/2017 14:30
دراسة: 800 مليون دولار خسائر الفلسطينيين سنويا بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق الأغوار
تحديثات تويتر النشرة الإخبارية الاتصال بنا

للحصول على النشرة الإخبارية، الرجاء التسجيل


tel: 71889000
fax: 71883500, 71888999